O advogado Daniel Monteiro apresentou à Polícia Federal e ao ministro André Mendonça uma lista contendo mais de 500 contratos que revelam a movimentação de bilhões de reais do Banco Master para uma offshore nas Ilhas Cayman. O esquema utilizou ativos da Construtora Industrial Brasileira, avaliados em R$ 35 bilhões, como moeda de troca, permitindo que Daniel Vorcaro trocasse esses créditos sem valor por ativos valiosos, como ações da Bolsa. Além disso, foram identificados prejuízos significativos para fundos de investimento que adquiriram esses papéis sem liquidez.
Essa estrutura envolveu um complexo sistema de transferências, onde 15 fundos de investimento brasileiros foram intermediados e enviaram bens para o paraíso fiscal, sem necessidade de novos desembolsos. A documentação apresentada ao Supremo Tribunal Federal aponta a participação de mais de 60 fundos nessa operação financeira ilícita.
Fonte: “Revista Oeste”
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